Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC на Кент казино

На Кент казино мы придаем первостепенное значение безопасности всех наших пользователей и клиентов. Для этого мы проводим трехэтапную проверку учетных записей наших клиентов, чтобы подтвердить их личность.

Цель этой политики - удостовериться в достоверности данных зарегистрированных пользователей и том, что используемые ими методы депозита не связаны с кражей или злоупотреблением, что является важным моментом в предотвращении отмывания денег. Мы также учитываем разные национальности и происхождения клиентов, применяя соответствующие меры безопасности к методам пополнения и вывода средств.

Кент казино предпринимает решительные шаги для контроля и снижения риска отмывания денег, включая соблюдение процедур KYC (Знай своего клиента).

Мы строго следуем высоким стандартам в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедурам "Знай своего клиента" (KYC), которые установлены в соответствии с директивами Европейского союза.

Наши политики AML/KYC соответствуют следующим требованиям:

  1. Директива ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег.
  2. Регуляция 2015/847 ЕС о предоставлении информации при передаче средств.
  3. Различные нормативные акты ЕС, устанавливающие санкции и ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойное использование товаров.
  4. Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC) - важный этап нашей политики.

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является неотъемлемой частью наших правил и политики KYC. Этот процесс включает в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждого из которых должны сопровождать рукописные заметки с упоминанием шести случайно сгенерированных чисел. Также требуется предоставить фотографию пользователя.

Пользователи могут скрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени и фамилии, чтобы обеспечить конфиденциальность. Однако все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть четко читаемыми, за исключением информации, которую можно скрыть. При необходимости могут быть проведены дополнительные проверки.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц:

Мы особенно внимательно относимся к сделкам, связанным с политически значимыми лицами (ПЭП). Это включает в себя лиц, занимающих высокие общественные должности, такие как президенты, политики и мэры.

Мы дифференцируем ПЭП на следующие категории:

  1. Иностранные политически значимые лица - важные политики других стран, включая глав государств, правительственных чиновников и представителей политических партий.
  2. Внутренние политически значимые лица - лица, занимающие важные должности внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций - лица, занимающие высокие должности в международных организациях.
  4. Члены семьи и близкие партнеры ПЭП.

Мы получаем информацию о ПЭП из официальных правительственных веб-сайтов, бюллетеней и других официальных источников.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  1. Организация Объединенных Наций.
  2. Европейский Союз.
  3. Министерство финансов США.
  4. Министерство финансов Соединенного Королевства.
  5. SECO Швейцарии.
  6. Санкции Австралии.

Списки ПЭП постоянно обновляются, и мы не предоставляем услуги лицам, включенным в эти списки или санкционные списки.

Проверка адреса и источника средств в Казино Kent

На Казино Kent мы осуществляем проверку адреса и источника средств, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение законности транзакций нашими пользователями и клиентами. Этот процесс включает в себя использование электронных чеков и проверку двумя разными базами данных. Если электронная проверка не проходит успешно, пользователь или клиент может провести проверку вручную.

Для подтверждения адреса мы требуем предоставление недавнего счета за коммунальные услуги, который был выдан на ваш юридический адрес в течение последних трех месяцев, либо официального документа, выданного правительством и подтверждающего ваше место проживания. Важно, чтобы эти документы были предоставлены с четким разрешением, чтобы видны были все четыре угла и читаем весь текст. Это могут быть счета за электричество, воду, банковские выписки или другие правительственные документы, адресованные вам. Наши сотрудники также могут провести дополнительные проверки при необходимости.

Что касается источника средств (SOW), если игрок вносит более пяти тысяч евро, мы проводим процесс понимания, откуда эти средства поступили. Примеры источников средств включают владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и поддержку семьи. Важно, чтобы происхождение и легальность этих средств были ясными. Если это не удается подтвердить, наши сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь вносит сумму более пяти тысяч евро за один раз или несколько транзакций, сумма которых составляет эту сумму, его учетная запись будет заморожена для прохождения дополнительных проверок. Мы отправим пользователю электронное письмо с инструкциями для прохождения указанных проверок и предоставления информации на нашем веб-сайте.

Для первого этапа идентификации, каждый пользователь должен предоставить базовую информацию, включая имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Эта информация будет сохранена и обработана нашим специальным программным обеспечением, и наши сотрудники могут провести дополнительные проверки, если это будет необходимо в конкретной ситуации.

 

Оставить отзыв о Кент казино